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北京航天宏图信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天酒店一楼湖南乙厅

(三)恢复表决权的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东的人数及其出席会议的表决权数:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

1.投票方法

会议采用现场和网上投票方式,投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集和主办

会议由公司董事会召集,董事长王玉祥先生主持。

(5)

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,6名与会者,其中马永义、王莹、李艳芳因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任监事和2名与会人员,其中孙伟因工作原因未能出席。

3.董事会秘书王军先生出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更注册资本、公司类型、修改章程、工商变更登记的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于使用超额募集资金永久补充营运资金的议案

3.提案名称:“外商投资管理系统”提案

4.议案名称:关于重新指定会计师事务所(特殊普通合伙企业)为公司2019年度审计机构的议案

(二)涉及重大问题的,应说明5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案一为特别决议提案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.提案3为普通决议提案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的半数以上通过。

3.提案2和4分别计算了中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君律师事务所

律师:温新祥、姜声扬

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,公司本次股东大会的召开程序、与会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的与会人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此宣布。

北京航天宏图信息技术有限公司董事会

2019年9月24日


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